Банковские счета за рубежом для компаний международного бизнеса

В период активного внедрения планов BEPS,CRS,MLI и Compliance, т.е. международных правил
по выявлению и борьбе с «размыванием налоговой базы и требований к привязки места
нахождения финансовых инструментов к локальной бизнес-среде, времена «экспортных
посредников» из Гонконга со счетом в рижском банке и поставками из Одессы в Египет прошли.
Зарубежные банки даже не рассматривают такие истории.
Мы предлагаем такие варианты открытия банковских счетов:
1.
Счета в банках тех стран, когда бизнес-интересы компании как-либо можно соотнести с их
территорией. Например: они находятся на пути экспортной транспортировки украинских
товаров к конечным поставщикам. А именно: Европа – Эстония, Англия, Польша. Африка и
Азия – Турция, Египет. При наличии выполнения оптимальных требований к Compliance и
необходимом документообороте, подтверждающем транспортировку груза через эти
страны, местные банки открывают счета таким компаниям, даже если они из другой
юрисдикции.
2.
Также предлагаем к открытию счетов банки в странах, в которых нет жестких требований к
Compliance, но банки имеют свои специальные требования к клиентам. Например: в
Швейцарии и Мальте обязательно предполагается размещение клиентом оговоренной
суммы в качестве депозита, или участие в инвестиционных портфелях, предложенных
банком. В Англии обязательное условие – управляющий счетом должен быть английским
резидентом (мы предоставляем такую услугу).
3.
Новое предложение: открываем банковские счета компаниям международного бизнеса
без обязательных условий к Compliance (!) в банках Беларуси. Обязательна только
процедура due diligance. К этому варианту уже прибегают бывшие клиенты
«завалившихся» прибалтийских банков, а также клиенты из банков, где их попросили
закрыть счета ввиду несоответствия Compliance.
4.
Платежные Банковские Системы. Это финансовые учреждения с ограниченной банковской
лицензией (без возможности размещать депозиты и выдавать кредиты), но процедура
проверки клиента на due diligence как в банке. Кстати стоимость платежей у них зачастую
ниже, чем у банков. Предлагаем платежные системы в Прибалтике, Польше, Чехии.
5.
Счета нерезидентным компаниям в украинских банках. В 2019 году были приняты
изменения в Законы Украины No2418-VIII и No2473-VIII, а также Инструкция Национального
Банка No56, которые касаются валютного регулирования и защиты иностранных
инвестиций. Этими нормативными документами определены правила и условия открытия
счетов нерезидентным компаниям в украинских банках.
Условия и требования при открытии счетов, меняются. Поэтому, в случае
заинтересованности, присылайте запрос для получения актуальной информации на
текущий момент по адресу:
vg@kac.com.ua
Оставьте заявку и получите консультацию от нашего эксперта
Получить консультацию
Получить консультацию Заполните поля формы, и мы свяжемся с вами в ближайшее время





Позвонить Отправить Email