Банковские счета за рубежом для компаний международного бизнеса

В период активного внедрения планов BEPS, MLI и  Compliance, т.е. международных правил по выявлению и борьбе с «размыванием налоговой базы и требований к привязки места нахождения финансовых инструментов к локальной бизнес-среде, времена «экспортных посредников» из Гонконга со счетом в рижском банке и поставками из Одессы в Египет прошли. Зарубежные банки даже не рассматривают такие истории.

Мы предлагаем такие варианты открытия банковских счетов:

  1. Счета в банках тех стран, когда бизнес-интересы компании как-либо можно соотнести с их территорией.   Например: они находятся на пути экспортной транспортировки украинских товаров к конечным поставщикам. А именно: Северная Европа – Эстония, Центральна Европа – Польша, Центральная и Южная Европа – Венгрия, Африка и Азия – Турция. При наличии выполнения оптимальных требований к Compliance и необходимом документообороте, подтверждающем транспортировку груза через эти страны, местные банки открывают счета таким компаниям, даже если они из другой юрисдикции.
  2. Также предлагаем к открытию счетов банки в странах, в которых нет жестких требований к Compliance, но банки имеют свои специальные требования к клиентам. Например: в Швейцарии и Мальте обязательно предполагается размещение клиентом оговоренной суммы в качестве депозита, или участие в инвестиционных портфелях, предложенных банком. В Англии обязательное условие – управляющий счетом должен быть английским резидентом (мы предоставляем такую услугу).
  3. Новое предложение: открываем банковские счета компаниям международного бизнеса без обязательных условий к Compliance (!) в банках Беларуси. Обязательна только процедура due diligance. К этому варианту уже прибегают бывшие клиенты «завалившихся» прибалтийских банков, а также клиенты из банков, где их попросили закрыть счета ввиду несоответствия Compliance.
  4. И последний вариант – платежные банковские системы. Это финансовые учреждения с ограниченной банковской лицензией (без возможности размещать депозиты и выдавать кредиты), но процедура проверки клиента на due diligence как в банке. Кстати стоимость платежей у них зачастую ниже, чем у банков. Предлагаем платежные системы в Прибалтике, Польше, Чехии.
Оставьте заявку и получите консультацию от нашего эксперта
Получить консультацию
Получить консультацию Заполните поля формы, и мы свяжемся с вами в ближайшее время





Позвонить Отправить Email