Банківські рахунки за кордоном для компаній міжнародного бізнесу

У період активного впровадження планів BEPS, MLI і Compliance, тобто міжнародних правил щодо виявлення і боротьби із “розмиванням податкової бази” та вимог до прив’язки місцезнаходження фінансових інструментів до локального бізнес-середовища, часи «експортних посередників» з Гонконгу з рахунком у ризькому банку і поставками з Одеси до Єгипту минули. Зарубіжні банки навіть не розглядають такі історії.

 

Ми пропонуємо такі варіанти відкриття банківських рахунків:

 

  1. Рахунки в банках тих країн, де бізнес-інтереси компанії можна співвіднести з їх територією. Наприклад: вони знаходяться на шляху експортного транспортування українських товарів до кінцевих постачальників. А саме: Північна Європа – Естонія, Центральна Європа – Польща, Центральна і Південна Європа – Угорщина, Африка та Азія – Туреччина. При наявності виконання оптимальних вимог до Compliance і необхідного документообігу, що підтверджує транспортування вантажу через ці країни, місцеві банки відкривають рахунки таким компаніям, навіть якщо вони з іншої юрисдикції.
  2. Також пропонуємо до відкриття рахунків у країнах, в яких немає жорстких вимог до Compliance, але банки мають свої спеціальні вимоги до клієнтів.
  3. Наприклад: у Швейцарії і на Мальті обов’язково передбачається розміщення клієнтом обумовленої суми як депозиту, або участь у інвестиційних портфелях, запропонованих банком. В Англії обов’язкова умова – керуючий рахунком повинен бути англійським резидентом (ми надаємо таку послугу).
  4. Нова пропозиція: відкриваємо банківські рахунки компаніям міжнародного бізнесу без обов’язкових умов до Compliance (!) у банках Білорусі. Обов’язкова тільки процедура due diligance. До цього варіанту вже вдаються колишні клієнти «впавших» прибалтійських банків, а також клієнти з банків, де їх попросили закрити рахунки через невідповідність Compliance.
  5. Платіжні банківські системи. Це фінансові установи з обмеженою банківською ліцензією (без можливості розміщувати депозити і видавати кредити), але процедура перевірки клієнта на due diligence як в банку. До речі вартість платежів у них найчастіше нижча, ніж у банків. Пропонуємо платіжні системи у Прибалтиці, Польщі, Чехії.
Оставьте заявку и получите консультацию от нашего эксперта
Получить консультацию
Получить консультацию Заполните поля формы, и мы свяжемся с вами в ближайшее время





Позвонить Отправить Email