Аутсорсинг компаний международного бизнеса и банковских счетов
Тренд всеобщей «деоффшоризации» диктует свои условия. «Substance», «due diligence», «compliance», «PEP» — с недавних пор эти термины в бизнес-среде применяются без перевода. Использование в экспортно-импортных операциях, управлении активами (в том числе банковскими счетами) компаний международного бизнеса не должно быть уязвимым для контролирующих «фильтров» OCED в виде требований BEPS, MLI, CRS и прочих инструментов борьбы с «некорректной налоговой конкуренцией».
Да, конечно мы также открываем для наших клиентов и оффшорные компании, холдинговые структуры. За двадцать лет КАС Групп зарегистрировал их тысячи по всему миру. Но в сегодняшних реалиях они являются лишь инструментами для владения и управления активами, получения пассивных доходов, защиты от вмотивированных действий украинских контролирующих органов, рейдерства. А в нынешних условиях, как торговые компании, оффшоры, увы уже давно не актуальны.
В экспортно-импортных операциях, как правило, активно задействованы торговые партнеры – компании международного бизнеса, которые до недавнего времени обобщенно назывались «оффшором» вне зависимости от их налогового и резидентного статуса.
С активным внедрением планов BEPS, MLI (борьба с размыванием налоговой базы) и обмены информацией у компаний возникают трудности с открытием банковских счетов не только при прохождении процедуры Due diligence (идентификация клиента). Главное – соблюдение Complianse, а основное требование – привязка бизнеса компании к стране, где находится банковский счет.
Мы предлагаем комплексный продукт «компания международного бизнеса и банковский счет в одной юрисдикции» (с полным соответствием условий Complianse) для экспортно-импортных операций по направлениям:
Северная Европа – Эстония, Центральная Европа – Польша, Южная Европа – Венгрия, Африка и Азия – Турция. Эти страны отсутствуют в любых «черных списках», имеют не высокие налоговые ставки, а также Соглашения об избежании двойного налогообложения с Украиной.
Наши предложения клиентам, которые сделают работу их нерезидентных компаний и банковских счетов в местном банке максимально комфортной:
- Организация в оптимальном объеме местного офиса с реальным договором аренды, услугой «секретарь на телефоне», курьерской почтовой пересылкой, приемом и рассылкой электронных сообщений, организацией веб-сайтов;
- Участие в постановке документооборота с партнерами, банком и местными органами, т.е. полноценное создание истории «Substance» по месту регистрации компании. В том числе привязка бенефициара к этой юрисдикции;
- Ведение бухгалтерского учета, составление и подача отчетов, аудит европейских компаний;
- Получение номера европейского НДС ( VAT ), подготовка и подача отчетов по НДС;
- Текущие консультации по налоговым вопросам, вопросам связанным с местным законодательством;
- Оформление правового статуса гражданина Украины в качестве бенефициара компании по месту регистрации и в Украине;
- Представительство компаний международного бизнеса в государственных и контролирующих органах, как по месту регистрации, так на территории Украины;
- Представление в зарубежные банки, подготовка клиента к прохождению процедуры идентификации (Due diligence). Наши адвокаты в т.ч. работают с архивами налоговых органов, банков, административных органов, нотариусов собирая необходимый «кейс» по клиенту для иностранного банка. Создание необходимой «истории» клиента. Сопровождение при прохождении процедуры «комплайнс»;
- Аутсорсинг работы с банком. Поддержание статуса компании в рамках «комплайнс». Подготовка затребованных банком документов, переписки, проч.
Специалисты КАС Групп, в процессе регистрации и последующего аутсорсинга компании международного бизнеса сопровождают клиента от первой консультации у нас в офисе и до личного собеседования в зарубежном банке.
