Банковские счета за рубежом

В период активного внедрения планов BEPS,CRS,MLI и Compliance, т.е. международных правил

по выявлению и борьбе с «размыванием налоговой базы и требований к привязки места

нахождения финансовых инструментов к локальной бизнес-среде, времена «экспортных

посредников» из Гонконга со счетом в рижском банке и поставками из Одессы в Египет прошли.

Зарубежные банки даже не рассматривают такие истории.

КАС Груп предлагает такие варианты открытия банковских счетов:

1.

Счета в банках тех стран, когда бизнес-интересы компании как-либо можно соотнести с их территорией. Например: они находятся на пути экспортной транспортировки украинских товаров к конечным покупателям, или они территориально близки к месту управления бизнесом. А именно: Европа – Эстония, Англия, Польша, Чехия, Болгария, Кипр. Африка и Азия – Турция, Египет, ОАЭ, Гонконг. При наличии выполнения оптимальных требований к Compliance и необходимом документообороте, подтверждающем транспортировку груза через эти страны, местные банки открывают счета таким компаниям, даже если они из другой юрисдикции. КАС Груп индивидуально подбирает для клиента банк, в котором можно открыть счет исходя из условий и возможностей клиента. Также мы готовим необходимый набор документов, помогаем в предоставлении требуемой банком информации и содействуем в прохождении процедуры due diligance. При необходимости, лично представляем клиента в банк.

2.

КАС Груп предлагает к открытию счетов банки в странах, в которых нет жестких требований к

Compliance, но банки имеют свои специальные требования к клиентам. Например: в

Швейцарии, Австрии, Лихтенштейне и Мальте обязательно предполагается размещение клиентом оговоренной суммы в качестве депозита, или участие в инвестиционных портфелях, предложенных банком.

3.

Новое предложение: открываем банковские счета компаниям международного бизнеса

без жёстких условий к Compliance (!) в банках Беларуси. Обязательна только

процедура due diligance. К этому варианту уже прибегают бывшие клиенты

«завалившихся» прибалтийских банков, а также клиенты из банков, где их попросили

закрыть счета ввиду несоответствия Compliance.

4.

Платежные Банковские Системы. Это финансовые учреждения с ограниченной банковской

лицензией (без возможности размещать депозиты и выдавать кредиты), но процедура

проверки клиента на due diligence как в банке. Кстати стоимость платежей у них зачастую

ниже, чем у банков. Предлагаем платежные системы в Прибалтике, Польше, Чехии.

5.

Счета нерезидентным компаниям в украинских банках. В 2019 году были приняты

изменения в Законы Украины No2418-VIII и No2473-VIII, а также Инструкция Национального

Банка No56, которые касаются валютного регулирования и защиты иностранных

инвестиций. Этими нормативными документами определены правила и условия открытия

счетов нерезидентным компаниям в украинских банках.

Условия и требования при открытии счетов, меняются. Поэтому, в случае

заинтересованности, обращайтесь в офис КАС Груп, или присылайте запрос для получения актуальной информации на текущий момент по адресу: vg@kac.com.ua

Оставьте заявку и получите консультацию от нашего эксперта
Получить консультацию
Получить консультацию Заполните поля формы, и мы свяжемся с вами в ближайшее время





Позвонить Отправить Email