Услуги по контролю за ТЦО

Предприятия, годовой доход которых превышает  150 миллионов гривен и объем контролируемых операций превышает 10 миллионов гривен (по каждому контрагенту), если контрагенты относятся к связанным лицам, или происходят из юрисдикции с низким уровнем налоговой нагрузки, то предприятия должны ежегодно составлять Отчет о контролируемых операциях по итогам года и предоставлять его в Государственную фискальную службу Украины до 1 мая каждого года.

Нормами действующего налогового законодательства Украины предусмотрены значительные штрафные санкции за:

  • Неподачу или  несвоевременную подачу  отчета  о контролируемых операциях-413400,00 грн.;
  • Не полное декларирование контролируемых операций в предоставленном отчете, факт которого установлен фискальными органами, в размере — 1% от суммы таких операций, но не более 413400,00 грн.;
  • Неподача в контролирующие органы соответствующей документации (к отчету), — в размере 3 % суммы контролируемых операций, но не более 275000,00 грн.

Мы предлагаем сотрудничество в профессиональной подготовке Отчета о контролируемых операциях за предыдущий год, приложений к нему (сведений о лице, принимающем участие в контролируемых операциях, сведений о контролируемых операциях, информации о связанных лицах) и пакета соответствующей  документации.

Пакет документов на выходе состоит из:

  • Экспертного заключения сертифицированного оценщика о критериях обычности ценообразования на товары (услуги);
  • Ответов государственных статистических учреждений касательно обычного уровня рентабелъности по подобным операциям;
  • Аналитические выкладки общего анализа коньюктуры рынка;
  • Отчет аудитора по выполненным согласованным процедурам.

Так же мы предлагаем:

  • Консультационную и разъяснительную работу с сотрудниками компаний с целью упреждения включения хозяйственных операций под контроль ТЦО;
  • Корректировку ранее поданного отчета. Его защита в суде;
  • Аудиторское заключение об отсутствии необходимости составления и подачи Отчета.
Оставьте заявку и получите консультацию от нашего эксперта
Получить консультацию
Получить консультацию Заполните поля формы, и мы свяжемся с вами в ближайшее время





Позвонить Отправить Email