Зміни у сфері фінмоніторингу, які набувають чинності 28 квітня 2020

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення», набирає чинності 28 квітня 2020 р.
Що важливо:

1. Визначено перелік суб’єктів первинного фінмоніторингу, які повинні подавати інформацію, в тому числі і правоохоронні органи, про клієнтів. Це банки, платіжні системи, страхові компанії, ломбарди, аудитори, адвокати, нотаріуси, ріелтори, учасники фондового ринку

2. Юрособи повинні подати інформацію про кінцевого бенефіціара у т.ч. розкрити інформацію про бенефіціара – власника нерезидентної компанії.

3. Визначені фінансові пороги контролю, умови участі, фінансові обороти по господарській діяльності, говорять про те, що порушуючи їх, роботодавці потрапляють під дію законодавства щодо ТЦО (трансфертного ціноутворення) і КІК (контрольовані іноземні компанії), що несе за собою істотні штрафні санкції.