- 26.07.2024Оприлюднено Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу
- 03.07.2024K.A.C. Group виступила партнером фестивалю «Країна Мрій»
- 13.06.202423 травня – 6 червня відбулася мистецька виставка “Квітуча Україна” за партнерства K.A.C. Group
- 13.06.2024Перші результати першої КІК-звітності
- 05.06.2024Європейська Комісія вітає ініціативу з регулювання утримання податку FASTER для посилення міжнародних інвестицій та боротьби з податковим шахрайством
Зміни у сфері фінмоніторингу, які набувають чинності 28 квітня 2020
Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення», набирає чинності 28 квітня 2020 р.
Що важливо:
1. Визначено перелік суб’єктів первинного фінмоніторингу, які повинні подавати інформацію, в тому числі і правоохоронні органи, про клієнтів. Це банки, платіжні системи, страхові компанії, ломбарди, аудитори, адвокати, нотаріуси, ріелтори, учасники фондового ринку
2. Юрособи повинні подати інформацію про кінцевого бенефіціара у т.ч. розкрити інформацію про бенефіціара – власника нерезидентної компанії.
3. Визначені фінансові пороги контролю, умови участі, фінансові обороти по господарській діяльності, говорять про те, що порушуючи їх, роботодавці потрапляють під дію законодавства щодо ТЦО (трансфертного ціноутворення) і КІК (контрольовані іноземні компанії), що несе за собою істотні штрафні санкції.
- Медіа (76)
- Новини (125)
- Події (19)
- Українська боністика (4)