Аутсорсинг компаній міжнародного бізнесу та банківських рахунків

Тренд загальної «деоффшорізаціі» диктує свої умови. «Substance», «due diligence», «compliance», «PEP» – з недавніх пір ці терміни в бізнес-середовищі застосовуються без перекладу. Використання в експортно-імпортних операціях, управлінні активами (в тому числі банківський рахунок) компаній міжнародного бізнесу не повинно бути уразливим для контролюючих «фільтрів» OCED у вигляді вимог BEPS, MLI, CRS і інших інструментів боротьби з «некоректною податкової конкуренцією».

Так, звичайно ми також відкриваємо для наших клієнтів і офшорні компанії, холдингові структури. За двадцять років КАС Груп зареєстрував їх тисячі по всьому світу. Але в сьогоднішніх реаліях вони є лише інструментами для володіння і управління активами, отримання пасивних доходів, захисту від вмотивованих дій українських контролюючих органів, рейдерства. А в нинішніх умовах, як торгові компанії, офшори, на жаль, вже давно не актуальні.

В експортно-імпортних операціях, як правило, активно задіяні торгові партнери – компанії міжнародного бізнесу, які до недавнього часу узагальнено називалися «офшором» незалежно від їх податкового і резидентного статусу.

 

З активним впровадженням планів BEPS, MLI (боротьба з розмиванням податкової бази) і обміну інформацією, у компаній виникають труднощі з відкриттям банківських рахунків не тільки при проходженні процедури Due diligence (ідентифікація клієнта). Головне – дотримання Complianse, а основна вимога – прив’язка бізнесу компанії до країни, де знаходиться банківський рахунок.

 

Ми пропонуємо комплексний продукт «компанія міжнародного бізнесу та банківський рахунок в одній юрисдикції» (з повною відповідністю умов Complianse) для експортно-імпортних операцій за напрямками:

 

Північна Європа – Естонія, Центральна Європа – Польща, Південна Європа – Угорщина, Африка та Азія – Туреччина. Ці країни відсутні в будь-яких «чорних списках», мають невисокі податкові ставки, а також Угоди про уникнення подвійного оподаткування з Україною.

 

Наші пропозиції клієнтам, які зроблять роботу їх нерезидентних компаній і банківських рахунків в місцевому банку максимально комфортною:

 

  • Організація в оптимальному обсязі місцевого офісу з реальним договором оренди, послугою «секретар на телефоні», кур’єрською поштовою пересилкою, прийомом і розсилкою електронних повідомлень, організацією веб-сайтів;
  • Участь в постановці документообігу з партнерами, банком і місцевими органами, тобто повноцінне створення історії «Substance» за місцем реєстрації компанії. У тому числі прив’язка бенефіціара до цієї юрисдикції;
  • Ведення бухгалтерського обліку, складання і подання звітів, аудит європейських компаній;
  • Отримання номера європейського ПДВ (VAT), підготовка та подача звітів по ПДВ;
  • Поточні консультації з податкових питань, питань пов’язаних з місцевим законодавством;
  • Оформлення правового статусу громадянина України в якості бенефіціара компанії за місцем реєстрації і в Україні;
  • Представництво компаній міжнародного бізнесу в державних і контролюючих органах, як за місцем реєстрації, так на території України;
  • Подання в закордонні банки, підготовка клієнта до проходження процедури ідентифікації (Due diligence). Наші адвокати в т.ч. працюють з архівами податкових органів, банків, адміністративних органів, нотаріусів збираючи необхідний «кейс» по клієнту для іноземного банку. Створення необхідної «історії» клієнта. Супровід при проходженні процедури «комплайнс»;
  • Аутсорсинг роботи з банком. Підтримка статусу компанії в рамках «комплайнс».

 

Фахівці КАС Груп, в процесі реєстрації і подальшого аутсорсингу компанії міжнародного бізнесу супроводжують клієнта від першої консультації у нас в офісі і до особистої співбесіди в закордонному банку.

 

Оставьте заявку и получите консультацию от нашего эксперта
Получить консультацию
Получить консультацию Заполните поля формы, и мы свяжемся с вами в ближайшее время





Позвонить Отправить Email