Угорський OTP Bank внесено до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) прийняло рішення про внесення угорського OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Рішення НАЗК обумовлене позицією керівництва банку щодо  продовження діяльності російських відділень та фактичне визнання Донецької та Луганської «народних республік». Крім того, як зазначається у прес релізі НАЗК, банк надає пільгові умови кредитування російським військовим.

Внесення до вказаного переліку сприяє подальшому відображенні інформації у базі даних World-Check –  переліку політично значимих осіб та окремих осіб та організацій з підвищеним ризиком, що використовується у всьому світі для виявлення та управління фінансовими, регулятивними та репутаційними ризиками.

Також таке рішення НАЗК впливає на подальшу можливість накладення санкцій відповідно до Дорожньої карти індивідуальних санкцій, що розроблена Стенфордською міжнародною робочою групою з російських санкцій.Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) прийняло рішення про внесення угорського OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Рішення НАЗК обумовлене позицією керівництва банку щодо  продовження діяльності російських відділень та фактичне визнання Донецької та Луганської «народних республік». Крім того, як зазначається у прес релізі НАЗК, банк надає пільгові умови кредитування російським військовим.

Внесення до вказаного переліку сприяє подальшому відображенні інформації у базі даних World-Check –  переліку політично значимих осіб та окремих осіб та організацій з підвищеним ризиком, що використовується у всьому світі для виявлення та управління фінансовими, регулятивними та репутаційними ризиками.

Також таке рішення НАЗК впливає на подальшу можливість накладення санкцій відповідно до Дорожньої карти індивідуальних санкцій, що розроблена Стенфордською міжнародною робочою групою з російських санкцій.