- 08.12.2023K.A.C. Group на Forbes Tech 2023
- 30.11.2023У новому складі правління Банку Кіпру 6 громадян рф: що не так у роботі FATF
- 29.11.202321-22 листопада відбувся New Food Summit 2023
- 01.11.2023Набрав чинності Порядок надання інформації на запити органів ДПС
- 19.10.2023Європейська Рада ухвалила Директиву DAC8 для регулювання оподаткування криптоактивів
Угорський OTP Bank внесено до переліку міжнародних спонсорів війни
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) прийняло рішення про внесення угорського OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Рішення НАЗК обумовлене позицією керівництва банку щодо продовження діяльності російських відділень та фактичне визнання Донецької та Луганської «народних республік». Крім того, як зазначається у прес релізі НАЗК, банк надає пільгові умови кредитування російським військовим.
Внесення до вказаного переліку сприяє подальшому відображенні інформації у базі даних World-Check – переліку політично значимих осіб та окремих осіб та організацій з підвищеним ризиком, що використовується у всьому світі для виявлення та управління фінансовими, регулятивними та репутаційними ризиками.
Також таке рішення НАЗК впливає на подальшу можливість накладення санкцій відповідно до Дорожньої карти індивідуальних санкцій, що розроблена Стенфордською міжнародною робочою групою з російських санкцій.Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) прийняло рішення про внесення угорського OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Рішення НАЗК обумовлене позицією керівництва банку щодо продовження діяльності російських відділень та фактичне визнання Донецької та Луганської «народних республік». Крім того, як зазначається у прес релізі НАЗК, банк надає пільгові умови кредитування російським військовим.
Внесення до вказаного переліку сприяє подальшому відображенні інформації у базі даних World-Check – переліку політично значимих осіб та окремих осіб та організацій з підвищеним ризиком, що використовується у всьому світі для виявлення та управління фінансовими, регулятивними та репутаційними ризиками.
Також таке рішення НАЗК впливає на подальшу можливість накладення санкцій відповідно до Дорожньої карти індивідуальних санкцій, що розроблена Стенфордською міжнародною робочою групою з російських санкцій.
- Медіа (75)
- Новини (117)
- Події (15)
- Українська боністика (4)