- 07.02.2025Кіпр вводить заборону на проведення готівкових операцій на суму понад 10 тисяч євро
- 05.02.2025Огляд оновленого Закону про компанії Белізу 2022 року
- 03.02.2025Кіпр запроваджує глобальний мінімальний податок для багатонаціональних компаній
- 27.01.2025Оновлено форму товарно-транспортної накладної
- 22.01.2025Європейська комісія закликає країни-члени переглянути ризики певних інвестицій у країни, що не входять до ЄС
Угорський OTP Bank внесено до переліку міжнародних спонсорів війни
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) прийняло рішення про внесення угорського OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Рішення НАЗК обумовлене позицією керівництва банку щодо продовження діяльності російських відділень та фактичне визнання Донецької та Луганської «народних республік». Крім того, як зазначається у прес релізі НАЗК, банк надає пільгові умови кредитування російським військовим.
Внесення до вказаного переліку сприяє подальшому відображенні інформації у базі даних World-Check – переліку політично значимих осіб та окремих осіб та організацій з підвищеним ризиком, що використовується у всьому світі для виявлення та управління фінансовими, регулятивними та репутаційними ризиками.
Також таке рішення НАЗК впливає на подальшу можливість накладення санкцій відповідно до Дорожньої карти індивідуальних санкцій, що розроблена Стенфордською міжнародною робочою групою з російських санкцій.Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) прийняло рішення про внесення угорського OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Рішення НАЗК обумовлене позицією керівництва банку щодо продовження діяльності російських відділень та фактичне визнання Донецької та Луганської «народних республік». Крім того, як зазначається у прес релізі НАЗК, банк надає пільгові умови кредитування російським військовим.
Внесення до вказаного переліку сприяє подальшому відображенні інформації у базі даних World-Check – переліку політично значимих осіб та окремих осіб та організацій з підвищеним ризиком, що використовується у всьому світі для виявлення та управління фінансовими, регулятивними та репутаційними ризиками.
Також таке рішення НАЗК впливає на подальшу можливість накладення санкцій відповідно до Дорожньої карти індивідуальних санкцій, що розроблена Стенфордською міжнародною робочою групою з російських санкцій.
- Медіа (78)
- Новини (149)
- Події (21)
- Українська боністика (4)