- 23.06.2025ОЕСР публікує звіт про ініціативи з цифровізації та цифрової трансформації податкового адміністрування
- 16.06.2025Швейцарія затвердила угоду CARF MCAA та список держав-партнерів для автоматичного обміну інформацією про криптоактиви
- 11.06.2025Як уряд змінює правила фінансового контролю: що важливо знати українцям
- 09.06.2025В другій декаді червня Європарламент може підтримати внесення росії в «сірий список» FATF
- 04.06.2025Естонія розглядає підвищення ставок податку на доходи від бізнесу, безпеку та прибуток підприємств
Угорський OTP Bank внесено до переліку міжнародних спонсорів війни
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) прийняло рішення про внесення угорського OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Рішення НАЗК обумовлене позицією керівництва банку щодо продовження діяльності російських відділень та фактичне визнання Донецької та Луганської «народних республік». Крім того, як зазначається у прес релізі НАЗК, банк надає пільгові умови кредитування російським військовим.
Внесення до вказаного переліку сприяє подальшому відображенні інформації у базі даних World-Check – переліку політично значимих осіб та окремих осіб та організацій з підвищеним ризиком, що використовується у всьому світі для виявлення та управління фінансовими, регулятивними та репутаційними ризиками.
Також таке рішення НАЗК впливає на подальшу можливість накладення санкцій відповідно до Дорожньої карти індивідуальних санкцій, що розроблена Стенфордською міжнародною робочою групою з російських санкцій.Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) прийняло рішення про внесення угорського OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Рішення НАЗК обумовлене позицією керівництва банку щодо продовження діяльності російських відділень та фактичне визнання Донецької та Луганської «народних республік». Крім того, як зазначається у прес релізі НАЗК, банк надає пільгові умови кредитування російським військовим.
Внесення до вказаного переліку сприяє подальшому відображенні інформації у базі даних World-Check – переліку політично значимих осіб та окремих осіб та організацій з підвищеним ризиком, що використовується у всьому світі для виявлення та управління фінансовими, регулятивними та репутаційними ризиками.
Також таке рішення НАЗК впливає на подальшу можливість накладення санкцій відповідно до Дорожньої карти індивідуальних санкцій, що розроблена Стенфордською міжнародною робочою групою з російських санкцій.
- Медіа (85)
- Новини (167)
- Події (27)
- Українська боністика (4)