- 15.08.2024Новації податкового законодавства
- 26.07.2024Оприлюднено Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу
- 03.07.2024K.A.C. Group виступила партнером фестивалю «Країна Мрій»
- 13.06.202423 травня – 6 червня відбулася мистецька виставка “Квітуча Україна” за партнерства K.A.C. Group
- 13.06.2024Перші результати першої КІК-звітності
Європейська комісія розглядає розширення списку третіх країн з високим ступенем ризику у сфері боротьби з відмиванням грошей
Європейська комісія опублікувала проєкт постанови про включення Камеруну та В’єтнаму до списку третіх країн із високим ризиком.
Комісія вважає, що Камерун і В’єтнам мають стратегічні недоліки у своїх відповідних режимах протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Вона також взяла до уваги той факт, що ці країни були внесені до списку FATF «Юрисдикції під посиленим моніторингом» у червні 2023 року.
17 травня 2023 року Європейська Комісія прийняла нову Делеговану постанову щодо третіх країн, які мають стратегічні недоліки у своїх режимах протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, які створюють значні загрози для фінансової системи Союзу («треті країни з високим ступенем ризику»). Ідентифікація таких країн є юридичною вимогою, що випливає зі статті 9 Директиви (ЄС) 2015/849 (4-та Директива щодо боротьби з відмиванням грошей) і спрямована на захист фінансової системи Союзу та належного функціонування внутрішнього ринку.
На даний момент список ЄС третіх країн з високим ступенем ризику є наступним:
• Афганістан
• Барбадос
• Буркіна-Фасо
• Вануату
• Гаїті
• Гібралтар
• Демократична Республіка Конго
• Ємен
• Іран
• Йорданія
• Кайманові острови
• Корейська Народно-Демократична Республіка
• Малі
• Мозамбік
• М’янма
• Нігерія
• Об’єднані Арабські Емірати
• Панама
• Південна Африка
• Південний Судан
• Сенегал
• Сирія
• Танзанія
• Тринідад і Тобаго
• Уганда
• Філіппіни
• Ямайка
- Медіа (76)
- Новини (126)
- Події (19)
- Українська боністика (4)