- 23.06.2025ОЕСР публікує звіт про ініціативи з цифровізації та цифрової трансформації податкового адміністрування
- 16.06.2025Швейцарія затвердила угоду CARF MCAA та список держав-партнерів для автоматичного обміну інформацією про криптоактиви
- 11.06.2025Як уряд змінює правила фінансового контролю: що важливо знати українцям
- 09.06.2025В другій декаді червня Європарламент може підтримати внесення росії в «сірий список» FATF
- 04.06.2025Естонія розглядає підвищення ставок податку на доходи від бізнесу, безпеку та прибуток підприємств
Європейська комісія розглядає розширення списку третіх країн з високим ступенем ризику у сфері боротьби з відмиванням грошей
Європейська комісія опублікувала проєкт постанови про включення Камеруну та В’єтнаму до списку третіх країн із високим ризиком.
Комісія вважає, що Камерун і В’єтнам мають стратегічні недоліки у своїх відповідних режимах протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Вона також взяла до уваги той факт, що ці країни були внесені до списку FATF «Юрисдикції під посиленим моніторингом» у червні 2023 року.
17 травня 2023 року Європейська Комісія прийняла нову Делеговану постанову щодо третіх країн, які мають стратегічні недоліки у своїх режимах протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, які створюють значні загрози для фінансової системи Союзу («треті країни з високим ступенем ризику»). Ідентифікація таких країн є юридичною вимогою, що випливає зі статті 9 Директиви (ЄС) 2015/849 (4-та Директива щодо боротьби з відмиванням грошей) і спрямована на захист фінансової системи Союзу та належного функціонування внутрішнього ринку.
На даний момент список ЄС третіх країн з високим ступенем ризику є наступним:
• Афганістан
• Барбадос
• Буркіна-Фасо
• Вануату
• Гаїті
• Гібралтар
• Демократична Республіка Конго
• Ємен
• Іран
• Йорданія
• Кайманові острови
• Корейська Народно-Демократична Республіка
• Малі
• Мозамбік
• М’янма
• Нігерія
• Об’єднані Арабські Емірати
• Панама
• Південна Африка
• Південний Судан
• Сенегал
• Сирія
• Танзанія
• Тринідад і Тобаго
• Уганда
• Філіппіни
• Ямайка
- Медіа (85)
- Новини (167)
- Події (27)
- Українська боністика (4)