Європейська комісія розглядає розширення списку третіх країн з високим ступенем ризику у сфері боротьби з відмиванням грошей

Європейська комісія опублікувала проєкт постанови про включення Камеруну та В’єтнаму до списку третіх країн із високим ризиком.

Комісія вважає, що Камерун і В’єтнам мають стратегічні недоліки у своїх відповідних режимах протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Вона також взяла до уваги той факт, що ці країни були внесені до списку FATF «Юрисдикції під посиленим моніторингом» у червні 2023 року.

17 травня 2023 року Європейська Комісія прийняла нову Делеговану постанову щодо третіх країн, які мають стратегічні недоліки у своїх режимах протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, які створюють значні загрози для фінансової системи Союзу («треті країни з високим ступенем ризику»). Ідентифікація таких країн є юридичною вимогою, що випливає зі статті 9 Директиви (ЄС) 2015/849 (4-та Директива щодо боротьби з відмиванням грошей) і спрямована на захист фінансової системи Союзу та належного функціонування внутрішнього ринку.

На даний момент список ЄС третіх країн з високим ступенем ризику є наступним:

• Афганістан

• Барбадос

• Буркіна-Фасо

• Вануату

• Гаїті

• Гібралтар

• Демократична Республіка Конго

• Ємен

• Іран

• Йорданія

• Кайманові острови

• Корейська Народно-Демократична Республіка

• Малі

• Мозамбік

• М’янма

• Нігерія

• Об’єднані Арабські Емірати

• Панама

• Південна Африка

• Південний Судан

• Сенегал

• Сирія

• Танзанія

• Тринідад і Тобаго

• Уганда

• Філіппіни

• Ямайка

Проєкт постанови