- 08.12.2023K.A.C. Group на Forbes Tech 2023
- 30.11.2023У новому складі правління Банку Кіпру 6 громадян рф: що не так у роботі FATF
- 29.11.202321-22 листопада відбувся New Food Summit 2023
- 01.11.2023Набрав чинності Порядок надання інформації на запити органів ДПС
- 19.10.2023Європейська Рада ухвалила Директиву DAC8 для регулювання оподаткування криптоактивів
Звинувачення FinCen стосовно ABLV банку спростовано
Бюро з питань запобігання корупції та боротьби з корупцією (KNAB) не знайшло доказів корупції з боку керівників банку ABLV, про що заявляла структура Міністерства фінансів США з питань боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN).
KNAB підтвердив, що 26 березня слідчий справи вирішив закрити кримінальне провадження, розпочате на підставі звіту FinCen, через відсутність доказів і контролюючий прокурор схвалив це рішення.
У звіті FinCen стверджувалось, що до 2017 року керівництво ABLV давало хабарі з метою впливу на латвійських чиновників задля уникнення санкцій за ризиковану діяльність банку.
ABLV Bank заявив, що звинувачення завдали банку серйозної шкоди.
Нагадаємо, що Комісія з питань фінансів та ринку капіталу, діючи за вказівкою Європейського центрального банку, наказала ABLV Bank припинити всі платежі станом на 19 лютого 2018 року через доповідь Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) Департаменту США про участь ABLV банку у міжнародних схемах відмивання грошей та корупції.
Акціонери ABLV Bank у лютому 2018 року вирішили розпочати процес ліквідації з метою захисту інтересів своїх клієнтів та кредиторів. В 2020 банк планував розрахуватися з 95% вимог и завершити процес самоліквідації до 2023 року.
Читати далі:
Пастка для мільйонів євро. Чи поверне український бізнес банківські вклади з Латвії
Податкова амністія: здаватися чи ні
Глобальний обмін податковою інформацією вже починає працювати
- Медіа (75)
- Новини (117)
- Події (15)
- Українська боністика (4)