- 19.05.2025Молодший партнер K.A.C. Group Ірина Мацапура провела лекцію в Business Consulting Academy 15 травня
- 13.05.2025Криптобіржі почнуть розповідати податковій про клієнтів: як підготуватися
- 12.05.2025Молодший партнер K.A.C. Group Володимир Ситнік провів лекцію в Business Consulting Academy 6 травня
- 05.05.2025Кіпр запроваджує нові захисні заходи щодо платежів до юрисдикцій, що не співпрацюють в податкових цілях, та юрисдикцій з низьким рівнем оподаткування
- 18.04.2025Захист прав добросовісного набувача: як змінилося законодавство
Звинувачення FinCen стосовно ABLV банку спростовано
Бюро з питань запобігання корупції та боротьби з корупцією (KNAB) не знайшло доказів корупції з боку керівників банку ABLV, про що заявляла структура Міністерства фінансів США з питань боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN).
KNAB підтвердив, що 26 березня слідчий справи вирішив закрити кримінальне провадження, розпочате на підставі звіту FinCen, через відсутність доказів і контролюючий прокурор схвалив це рішення.
У звіті FinCen стверджувалось, що до 2017 року керівництво ABLV давало хабарі з метою впливу на латвійських чиновників задля уникнення санкцій за ризиковану діяльність банку.
ABLV Bank заявив, що звинувачення завдали банку серйозної шкоди.
Нагадаємо, що Комісія з питань фінансів та ринку капіталу, діючи за вказівкою Європейського центрального банку, наказала ABLV Bank припинити всі платежі станом на 19 лютого 2018 року через доповідь Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) Департаменту США про участь ABLV банку у міжнародних схемах відмивання грошей та корупції.
Акціонери ABLV Bank у лютому 2018 року вирішили розпочати процес ліквідації з метою захисту інтересів своїх клієнтів та кредиторів. В 2020 банк планував розрахуватися з 95% вимог и завершити процес самоліквідації до 2023 року.
Читати далі:
Пастка для мільйонів євро. Чи поверне український бізнес банківські вклади з Латвії
Податкова амністія: здаватися чи ні
Глобальний обмін податковою інформацією вже починає працювати
- Медіа (82)
- Новини (162)
- Події (25)
- Українська боністика (4)