Какие изменения вступают в силу в сфере финансового мониторинга 28 апреля 2020

Опубликовано: 13.04.2020

Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», вступает в силу 28 апреля 2020г. Что важно:

1.       Определен перечень субъектов первичного финмониторинга, которые должны подавать информацию, в том числе и правоохранительные органы, о клиентах. Это банки, платежные системы, страховые компании, ломбарды, аудиторы, адвокаты, нотариусы, риэлторы, участники фондового рынка

2.       Юрлица должны подать информацию о конечном бенефициаре в т.ч. раскрыть информацию о бенефициаре – владельце нерезидентной компании.

3.       Определенные финансовые пороги контроля, условия участия, финансовые обороты по хозяйственной деятельности, говорят о том, что нарушая их предприниматели попадают под действие законодательства относительно ТЦО (трансфертного ценообразования) и КИК (контролируемые иностранные компании), что несет за собой существенные штрафные санкции.

Будьте в курсе свежих новостей и событий!



Позвонить Отправить Email