-
08.06.2026Панама встановлює вимоги щодо економічної присутності для офшорних компаній -
02.06.2026Панама оновлює список юрисдикцій для автоматичного обміну згідно CRS -
28.05.2026Європейська Рада ухвалила заходи щодо посилення боротьби з шахрайством у сфері ПДВ -
26.05.2026Гонконг впроваджує систему звітності про криптоактиви -
08.05.2026FATF прийняла Міністерську декларацію щодо посилення боротьби з шахрайством та підходів, що ґрунтуються на оцінці ризику
росія знову не в списку FATF
25 жовтня в Парижі відбулось засідання FATF (Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей), де в черговий раз було підняте питання про включення рф, держави-терориста, до «чорного» списку. І в черговий раз її не було включено ні в «чорний», ні в «сірий» списки. Обмежились лише подовженням призупинення членства рф у цій організації.
Відстоюючи виключно свої економічні інтереси, проти внесення рф у «чорний» список проголосували Китай, Індія, Саудівська Аравія і ПАР (яка внесена в «сірий» список FATF).
Аби парижське засідання не залишилось зовсім безрезультатним, члени міжнародної групи вирішили внести до «сірого» списку Алжир, Анголу, Кот-д’Івуар і Ліван.
- Медіа (93)
- Новини (209)
- Події (34)
- Українська боністика (4)
