- 26.07.2024Оприлюднено Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу
- 03.07.2024K.A.C. Group виступила партнером фестивалю «Країна Мрій»
- 13.06.202423 травня – 6 червня відбулася мистецька виставка “Квітуча Україна” за партнерства K.A.C. Group
- 13.06.2024Перші результати першої КІК-звітності
- 05.06.2024Європейська Комісія вітає ініціативу з регулювання утримання податку FASTER для посилення міжнародних інвестицій та боротьби з податковим шахрайством
Посилення контролю за грошовими переказами
Ось вже наближається 28 квітня – дата набуття чинності нового закону про фінмоніторинг і представники Фінрозвідки можуть починати розігрівати м’язи, адже новації обіцяють їм збільшення активності в цьому році.
Але розуміти суть процесів, з чим доведеться зустрітися громадянам необхідно поряд з представниками Фінрозвідки, якщо не більше, адже мова йде про контроль за грошовими потоками всього платоспроможного населення, без винятку. І в сьогодні ми розглянемо, як буде здійснюватися контроль безпосередньо за грошовими платежами.
Так, з 28 квітня встановлюються нові вимоги до переліку інформації, яка повинна подаватися про платника і одержувача при переказі грошових коштів. Зокрема, при переказі грошових коштів без відкриття рахунку на суму понад 5 000 грн., громадянам необхідно буде надати документи про себе (паспорт) – тобто пройти ідентифікацію.
На практиці, це означає, що з 28 квітня ви, наприклад, не зможете анонімно провести оплату через платіжний термінал на суму понад 5 000 грн. або при відповідному перерахування через Western Union також необхідно буде вказати про себе інформацію і надати паспорт.
У яких випадках для проведення операцій паспорт не знадобиться?
– При перекладі готівки в межах України сумою до 5 000 грн.
– При оплаті житлово-комунальних послуг, сплату податків, штрафів та інших обов’язкових платежів і зборів (незалежно від суми).
– При знятті коштів з власного рахунку.
– При переказі коштів для оплати товарів і послуг за допомогою платіжної картки (іншого платіжного засобу)
– якщо її номер супроводжує переклад (незалежно від суми). Що логічно
– адже ідентифікацію ви проходите при отриманні такої карти і при проведенні відповідного перерахування дані про переведення вже прив’язані до своїх даних.
- Медіа (76)
- Новини (125)
- Події (19)
- Українська боністика (4)