- 07.02.2025Кіпр вводить заборону на проведення готівкових операцій на суму понад 10 тисяч євро
- 05.02.2025Огляд оновленого Закону про компанії Белізу 2022 року
- 03.02.2025Кіпр запроваджує глобальний мінімальний податок для багатонаціональних компаній
- 27.01.2025Оновлено форму товарно-транспортної накладної
- 22.01.2025Європейська комісія закликає країни-члени переглянути ризики певних інвестицій у країни, що не входять до ЄС
Посилення контролю за грошовими переказами
Ось вже наближається 28 квітня – дата набуття чинності нового закону про фінмоніторинг і представники Фінрозвідки можуть починати розігрівати м’язи, адже новації обіцяють їм збільшення активності в цьому році.
Але розуміти суть процесів, з чим доведеться зустрітися громадянам необхідно поряд з представниками Фінрозвідки, якщо не більше, адже мова йде про контроль за грошовими потоками всього платоспроможного населення, без винятку. І в сьогодні ми розглянемо, як буде здійснюватися контроль безпосередньо за грошовими платежами.
Так, з 28 квітня встановлюються нові вимоги до переліку інформації, яка повинна подаватися про платника і одержувача при переказі грошових коштів. Зокрема, при переказі грошових коштів без відкриття рахунку на суму понад 5 000 грн., громадянам необхідно буде надати документи про себе (паспорт) – тобто пройти ідентифікацію.
На практиці, це означає, що з 28 квітня ви, наприклад, не зможете анонімно провести оплату через платіжний термінал на суму понад 5 000 грн. або при відповідному перерахування через Western Union також необхідно буде вказати про себе інформацію і надати паспорт.
У яких випадках для проведення операцій паспорт не знадобиться?
– При перекладі готівки в межах України сумою до 5 000 грн.
– При оплаті житлово-комунальних послуг, сплату податків, штрафів та інших обов’язкових платежів і зборів (незалежно від суми).
– При знятті коштів з власного рахунку.
– При переказі коштів для оплати товарів і послуг за допомогою платіжної картки (іншого платіжного засобу)
– якщо її номер супроводжує переклад (незалежно від суми). Що логічно
– адже ідентифікацію ви проходите при отриманні такої карти і при проведенні відповідного перерахування дані про переведення вже прив’язані до своїх даних.
- Медіа (78)
- Новини (149)
- Події (21)
- Українська боністика (4)