В другій декаді червня Європарламент може підтримати внесення росії в «сірий список» FATF

Найближчим часом комісія Європарламенту з координації економічних питань може винести на обговорення резолюцію про включення росії до «сірого» списку країн, що не відповідають критеріям боротьби з відмиванням грошей і боротьби з тероризмом. Варто нагадати, що це вже не перша така спроба з 2022 року. Цей список дієво працює тільки після складання і публікації річного списку Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей – FATF. Ймовірно, що його, на рівні членів Групи, як і в попередні роки, будуть блокувати такі країни як Китай і ОАЕ. Ці країни мають безпосередню фінансову зацікавленість в співпраці із країною-терористом. Тобто, особливих очікувань наразі немає.

Але таке рішення на рівні Європарламенту може суттєво відобразитись на русі «російських» грошей в єврозоні. Бо, по-перше, європейські фінансові установи в принципі будуть мати дошкульні репутаційні втрати, які трансформуються в конкретні фінансові. Варто згадати німецький Дойчебанк. А по-друге, рух таких коштів значно загальмується і здорожчає внаслідок додаткових перевірок в контексті фінансового моніторингу під час обробки транзакцій.