Зміни у сфері фінмоніторингу, які набувають чинності 28 квітня 2020

Опубликовано: 13.04.2020

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення», набирає чинності 28 квітня 2020 р.
Що важливо:

1. Визначено перелік суб’єктів первинного фінмоніторингу, які повинні подавати інформацію, в тому числі і правоохоронні органи, про клієнтів. Це банки, платіжні системи, страхові компанії, ломбарди, аудитори, адвокати, нотаріуси, ріелтори, учасники фондового ринку

2. Юрособи повинні подати інформацію про кінцевого бенефіціара у т.ч. розкрити інформацію про бенефіціара – власника нерезидентної компанії.

3. Визначені фінансові пороги контролю, умови участі, фінансові обороти по господарській діяльності, говорять про те, що порушуючи їх, роботодавці потрапляють під дію законодавства щодо ТЦО (трансфертного ціноутворення) і КІК (контрольовані іноземні компанії), що несе за собою істотні штрафні санкції.

Будьте в курсе свежих новостей и событий!



Позвонить Отправить Email